La conformité intégrée aux opérations financières
KYC, surveillance et reporting réglementaire intégrés au quotidien.
À mesure que les portefeuilles, les canaux et les opérations se développent, les institutions ont besoin de contrôles clairs, de processus auditables et d'un reporting fiable. TeraBanking prend en charge des données et des workflows opérationnels structurés qui aident les équipes à maîtriser le risque et à se préparer à des exigences réglementaires en évolution.
Connaissance du client
- KYC
- Profilage de risque
- Alertes sur profils sensibles
Surveillance & reporting
- LBC / FT / PF
- Surveillance des transactions
- Reporting réglementaire
- Piste d'audit
Conçue autour des réalités réglementaires
Les capacités de conformité sont conçues autour des exigences applicables de la BCEAO et de l'UEMOA, en amont du renforcement des obligations LBC/FT/PF. Tera Banking ne revendique aucune certification, aucun agrément ni aucune caution réglementaire.
Un accès responsable inspire confiance
Toucher davantage de clients de façon responsable repose sur la confiance, la traçabilité, la maîtrise des risques et l'alignement réglementaire. Plus d'accès, assorti de contrôles responsables : c'est ce qui rend l'inclusion durable — en particulier pour la microfinance et les institutions émergentes.